（原标题：江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

长电科技 法律意见书1

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：江苏长电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2024年11月13日，贵公司召开第八届董事会第九次临时会议，会议决定召开本次临时股东大会。2024年11月14日，贵公司在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于2024年11月29日14点00分在贵公司D3二楼会议室如期召开，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 1、出席人员的资格 经本律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共2,200名，持有公司有表决权的股份数共计591,650,199股，占公司有表决权股份总额的33.0638%。贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。 2、召集人资格 本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案： 1、《江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案》 1.01 关于选举全华强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案； 1.02 关于选举陈荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案； 1.03 关于选举梁征先生为公司第八届董事会非独立董事的议案； 2、《江苏长电科技股份有限公司监事会关于改选部分监事的议案》 2.01 关于选举赵烽先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。 上述议案1、议案2采取累积投票制；上述议案均以普通决议形式审议通过。

四、结论意见 综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。